IRD是怎么发现有人逃税漏税呢?

Megan Wei 
SP保险资深持牌保险顾问

逃税漏税这种时间发生在西方国家的话,会怎么样呢?首先,西方的监察机制比较完善,想逃税,哪有那么容易;其次,一旦被发现,惩罚措施会比较严重,不光会被罚款,牢狱之灾也幸免不了。


真实案例

因为各自偷税了100万纽币,汉密尔顿泥水匠Paul Andrew Mills于2018年2月9日被判处两年零一个月的刑期,而奥克兰建筑师Hamish Paul Aegerter则被判处两年零七个月。

新普利茅斯的一对华裔夫妇因为逃避了118.4万纽币打税收入,分别面临着三年零九个月和两年零三个月的牢狱生活。

IRD的监察机制

在新西兰,IRD是掌管一切税务事项的机构。我们每个纳税人应交的税款、该退还的补偿在IRD都有清清楚楚的记录,哪怕只是1分钱。

那么,IRD到底是怎么监察我们的纳税记录、如何判定有没有偷税漏税呢?

  • 政府机构: IRD有权获得任何信息,如果必要的话。因此,存有我们个人信息的所有政府机构、企业、娱乐场所等一旦被要求提供个人的隐私信息,他们没有权利拒绝。

  • 与Trademe合作: Trademe会提供商户信息给IRD,用来确定部分人群的业务收入情况。重点关注高风险行业: IRD会从高风险行业中抽选调查对象,要求他们提供更详细的打税明细。建筑行业、餐饮/外卖都是高风险行业。

  • 采用计算机模型: IRD采用计算机模型对比企业的运营情况和行业的基准,从而判定是否存在税务问题。关注接受审计的企业员工的关联人士: 密切关注与接受审计的企业人员相关联的人士,如供应商、客户、家庭成员等。

  • 注意身边的小事物: 银行账户的流水和名下房屋和车的价值是否匹配,孩子上的学校的花费和银行存款的额度是否对应等等。

  • 使用Eftpos机器: 使用Eftpos也在一定程度上降低了对现金的使用率,这也就在一定程度上避免了现金的漏税行为。

  • 鼓励匿名举报: IRD的网站鼓励大家对可疑人士进行匿名举报。

  • AEO: 新西兰政府已经签订了自动信息交换倡议AEO,致力于与其他国家分享有关外国税务居民的信息,借以打击逃税行为。

由此可见,IRD会从我们身边的很多细小方面来监察我们的每一份收入。在此,SP保险也呼吁大家报税缴税从自身做起。


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【本文为SP保险原创文章,原文链接:https://www.spinsurance.co.nz/blogs/articles-cn/ird-sp-insurance/


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